Primul mandat de închisoare datează din 02.06.2014 și este emis de Tribunalul Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”. Al doilea, din 06.06.2014, emis de Tribunalul Botoșani, este eliberat pentru săvârșirea unei alte infracțiuni de „înșelăciune”, iar al treilea, din 19.06.2014, emis de Tribunalul Suceava, pentru săvârșirea infracțiunilor de „înșelăciune”, „instigare la evaziune fiscală” și „participație improprie la evaziune fiscală”.
Cel în cauză figura urmărit naţional prin dispoziţia I.G.P.R. din 03.06.2014 şi urmărit internațional din 10.06.2014 şi a fost introdus în arestul I.P.J. Suceava.